据中国基金报报道,黑老张伟原籍黑龙江鸡西,大非打造早年从军队退伍,法吸pos机维修后到深圳打工,收公刷先后做过公司保安、众存白酒批发零售商等。款亿从白酒生意中获得第一桶金后,余元亿商业帝张伟在深圳购买楼宇转手出售逐渐积累资金,国乐2004年起,黑老pos机维修张伟陆续成立“中科创”字头的大非打造一系列公司(中科创集团),并以自己持有或委托他人代持的法吸方式控制上述公司,并介入金融领域,收公刷先后涉足融资担保、众存小额贷款、款亿互联网金融、余元亿商业帝私募基金。 公开资料介绍,中科创集团总部位于深圳,曾为超过100家上市公司提供金融服务,累计管理资产逾500亿元。 在张伟的黄金时代,张伟和他的“中科创系”,一面发展互金平台,一面在二级市场频频出手。中科创曾经举牌新黄浦、天目药业、中科新材等上市公司。 张伟长于资本运作,工商信息显示,张伟拥有实际控制权的企业超150家,发展为庞大的财富集团。 在财富积累过程中,张伟通过笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式,逐步形成以其为组织者、领导者,以韩作纪、王栋为积极参加者,加上众多下属人员参加的黑社会性质组织。 经法院查明,张伟以公司或者个人名义通过“88财富网”、私募基金、向社会借款等方式,2011年至2017年非法吸收公众存款149亿元。“张伟向出借人承诺保本付息,变相吸收公众存款,借的款既为其他人借,也为自己借。”据合议庭法官介绍,张伟将一部分非法所得用于投资,赚取担保费;另一部分再出借他人,收取高额“砍头息”,并多以“套路贷”的方式攫取巨额利益,造成很多借款人无力偿还。在催债环节,张伟及其手下就实施过强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动。 2025年4月11日,深圳警方发布公告称,近日,打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司张伟为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人被逮捕。
另外特约商户准入不严格,部分收单机构对商户相关证明文件及其真实意愿、经营场所、终端布放位置等核实流于形式,导致虚假商户问题仍然突出。
为规范收单等业务管理,打击跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动,切断黑灰产业资金链,保障社会公众利益,人民银行自2019年5月起多次组织人民银行分支机构、银行、非银行支付机构(以下简称支付机构)、清算机构等单位进行座谈调研,全面梳理了相关业务流程和风险问题,拟写《征求意见稿》。