银行卡限制增多，故意刁难还是另有原因_全国POS机服务网

2025-03-11 07:39:14分类：POS机办理阅读(58897)

为什么办理银行卡限制这么多？其实背后的银行意刁有原因全原因还是为了大家好。在“断卡行动”开始之前，卡限市面上收购、制增刷卡的pos机英语倒卖银行卡的多故黄牛活动猖獗，明明是难还免费办理的银行卡，他们却以数百元的机服价格收购，目的银行意刁有原因全何在？这些银行卡将用于哪些用途？出售银行卡的人将备付哪些法律责任？这些收购银行卡的一般都是不法分子，利用大量银行账户来进行一下事项：1、卡限转移和提取电信诈骗获得的制增赃款；2、帮助贪污受贿人员大量洗白贪污款；3、多故利用各种名义把公司账户的难还刷卡的pos机英语钱转入这些银行账户，然后快速取出到私人账户，机服从而在公司账目上虚构多项支出，银行意刁有原因全实现逃避税款的卡限目的。倒卖的制增银行卡除了被不法分子用于诈骗、洗钱、逃税之外，还可能被用于机构躲避内幕交易、隐匿财产、网店刷单等非法行为，后患无穷。根据《银行卡业务管理办法》规定：“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。”《中华人民共和国刑法》第177条之1规定：“非法持有他人信用卡，数量较大的；使用虚假的身份证明领信用卡的；出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明领信用卡的，依法追究刑事责任”。罪名一旦成立，最高可处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。小编提示：国内银行卡属于实名办理，卡内存储了许多个人信息，如果一时贪小便宜出售或者出租、出借自己实名的银行卡，极可能被不法分子用来从事非法活动，扰乱社会正常秩序。一旦银行卡出现相关违法问题，公安机关都会追溯到核心账户，导致个人信用受损，甚至承担连带法律责任。